Происшествия и криминал

В Н.Новгороде начался судебный процесс по финансовой пирамиде "Эксклюзив Инвестмент" (видео ТК "Волга")

Нижний Новгород. 6 октября. НТА-Приволжье - В суде Нижегородского района Нижнего Новгорода начался процесс по делу ЗАО "Эксклюзив Инвестмент", директора которого Юрия Демиданова обвиняют в заключении фиктивных договоров займа - клиенты под ничем не обеспеченные векселя компании отдавали от 100 тыс. рублей до 40 млн. рублей.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Сам обвиняемый, которому инкриминируют 42 эпизода мошенничества, свою вину не признал. Опрошенные судом потерпевшие заявили, что виновными в хищении денег считают не директора, а учредителей ЗАО, обещавших прибыль от 60% годовых. Основной владелец "Эксклюзив Инвестмент" гражданин Азербайджана Намик Халилов, которого клиентам представляли как работавшего в США доктора экономики, скрывается от следствия.

Судебный процесс по инвестиционной компании "Эксклюзив Инвестмент", обладающей признаками финансовой пирамиды, стартовал в Нижегородском райсуде. Бывшему директору ЗАО Ю.Демиданову инкриминируют 42 эпизода мошенничеств в крупном и особо крупном размере, общий ущерб клиентам общества составил почти 100 млн. рублей.

Как следовало из обвинительного заключения, ЗАО "Эксклюзив Инвестмент" с 2007 года по март 2009-го привлекало средства граждан по договорам займа, гарантируя выплаты от 60% до 120% годовых. По словам гособвинителя Александра Пахомова, людям объясняли, что компания получает такие высокие прибыли, занимаясь игрой на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, а для создания благоприятного имиджа ЗАО размещало рекламу в СМИ и проводило "презентации с участием высокопоставленных лиц из администрации Нижнего Новгорода".

видео ТК "Волга"

С клиентами заключались договоры займа, кроме того, им выдавали простые векселя компании, которые были выпущены в нарушение законодательства. В реальности, как установило следствие, полученные от граждан деньги на счета "Эксклюзив Инвестмент" не поступали и через кассу не проходили, а присваивались менеджментом компании. Причем в обвинительном заключении, помимо Ю.Демиданова, фигурируют "неустановленные следствием лица".

Сам Ю.Демиданов сначала не мог определить свое отношение к предъявленному обвинению. "Я действительно брал деньги у людей, но зачастую эти деньги передавали не мне лично. Но я не признаю, что делал это умышленно и из корыстных побуждений", - рассуждал на процессе подсудимый. После того, как судья Жанна Буторина разъяснила ему суть обвинения, обвиняемый заявил, что вину не признает.

Затем был опрошен ряд потерпевших. Бывший военный Игорь Колесов, одолживший компании в общей сложности свыше 50 млн. рублей, заявил, что из чувства "боевого братства" доверился своим бывшим друзьям, в частности председателю совета директоров ЗАО Сергею Соловьеву. Кроме того, его впечатлили офис, презентация компании и общение с Н.Халиловым, которого ему представили как доктора экономических наук, работавшего в Америке, и тот показал ему графики работы "с покупкой фьючерсов и опционов".

Как заявил суду потерпевший, деньги наличными он передавал Н.Халилову и считает его и других учредителей ЗАО основными виновниками обмана. "Вы как судья верите в то, что этот человек должен один за всех отвечать?" — указывая на подсудимого, отметил И.Колесов в ответ на вопрос, на каком наказании он будет настаивать, если того признают виновным. "Я не буду писать (гражданский иск о возмещении ущерба - "Ъ") на этого парня. Кто будет растить троих его детей? Я его прощаю", - добавил потерпевший.

Пенсионерка Людмила Коровянская, вложившая свыше 1 млн. рублей от продажи квартиры и сада, сообщила, что серьезные подозрения к компании у нее появились, когда ей выдали первые проценты, около 40 тыс. рублей, не потребовав нигде расписаться за полученные деньги. Но, несмотря на недоверие, она продолжила вкладывать деньги в ЗАО и привлекла к этому своих родственников. "Я сама вот уже два года задаюсь вопросом, зачем я это сделала. Необъяснимо, но факт", - посетовала потерпевшая.

По ее мнению, отвечать должен совет директоров ЗАО: "Там пять человек заседали, а Демиданов тут сидит". Женщина попросила для него "нестрогого наказания, чтобы он думал, куда ставить свои подписи".

Другой потерпевший, Виктор Туезов, вложивший около 5,7 млн. рублей, также некоторое время получал обещанные проценты, а когда ЗАО прекратило выплаты, вскоре Н.Халилов исчез, вручив ему расписку, хотя официально он не имел никакого отношения к ЗАО "Эксклюзив Инвестмент". "Векселя были обеспечены друзьями и словами", - рассказал потерпевший, который также принес деньги по совету знакомых. Ю.Демиданов признал, что по закону не имел права выписывать векселя, но делал это "под давлением Халилова".

Сам Н.Халилов в обвинительном заключении был назван "лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство". Как ранее сообщал журналистам начальник главного следственного управления при ГУВД по Нижегородской области Александр Пильганов, организатор финансовой пирамиды скрывается от следствия и объявлен в федеральный розыск.

В незаконном покровительстве ЗАО подозревался бывший начальник следствия регионального УФСБ Олег Ефремов, забитый насмерть в камере исправительной колонии № 11 в июне прошлого года. Отставной полковник ФСБ был арестован именно по обвинению в мошенничестве со средствами вкладчиков "Эксклюзив Инвестмента". Но затем его вину сочли недоказанной, установив лишь тот факт, что учредители ЗАО подарили ему автомобиль Land Rover стоимостью 3,5 млн. рублей за "решение в будущем" возможных проблем с правоохранительными органами.

Допрос потерпевших по уголовному делу завершится в конце недели, а затем суд приступит к допросу свидетелей.