Нижегородские полицейские задержали трех человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Нижний Новгород. 9 ноября. НТА-Приволжье - Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Нижегородской области задержали трех человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает отдел информации и общественных связей регионального ГУ МВД. Согласно пресс-релизу, организатор группы и двое его соучастников, являвшиеся должностными лицами одного из коммерческих банков в Нижегородской области, используя депозитные вклады подконтрольных им физических лиц, занимались незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств на территории Нижнего Новгорода и области. Задействованные в схеме обналичивания денежных средств лица получали вознаграждение - от 3% до 7% от суммы платежа. Также участники группы инкассировали торговую выручку с предприятий региона, используя для перевозки наличных денежных средств бронированные автомобили с логотипами коммерческого банка, в котором работали двое из них. Кроме того, денежные средства подозреваемые хранили в помещении банка, используя его под офис обналичивающей организации. Оборот денежных сумм по расчетным счетам составлял свыше 1 млрд. рублей в месяц. "Клиенты" на регулярной основе пользовались услугами злоумышленников в целях уклонения от уплаты налогов и получения наличности. В настоящее время следственной частью Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по Нижегородской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"). В рамках расследования уголовного дела, в целях документирования противоправной деятельности задержанных лиц, во взаимодействии со специальными подразделениями ГУ МВД России по Нижегородской области и ГУ МЧС по Нижегородской области был проведен ряд обысков, арестовано свыше 30 расчетных счетов. В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных действий были изъяты электронные носители, документы (учредительные, финансово-хозяйственные документы формально-легитимных организаций), подтверждающие противоправную деятельность группы, проведены исследования документов финансово-хозяйственной деятельности. Расследование продолжается. 09.11.2012 — 14:32 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»