Происшествия и криминал

Нижегородец обвиняется в незаконном обналичивании почти 6 млн. рублей

Нижний Новгород. 1 сентября. НТА-Приволжье — Нижегородец обвиняется в незаконном обналичивании почти 6 млн. рублей.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности

Согласно информации, уголовное дело было возбуждено по статье "Осуществление незаконной банковской деятельности" в отношении жителя города.

По версии следствия, мужчина в период с февраля 2016 по май 2017 года в целях незаконного извлечения дохода в крупном размере осуществлял банковские операции по обналичиванию денег, не имея на это никакой лицензии.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности им извлечен преступный доход на общую сумму более 5 млн. 900 тыс. рублей.

Отметим, что за соответствующее нарушение законодательства мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что нижегородка также обвиняется в мошенничестве на сумму 8,5 млн. рублей при продаже несуществующей страховки. Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»

Подозреваемых в хищении бюджетных средств задержали в Нижегородской области Регион: Нижний Новгород Лжемедиков осудили в Нижнем Новгороде Регион: Нижний Новгород
Кировские супруги обманули пайщиков двух кооперативов на 256 млн рублей
Кировские супруги обманули пайщиков двух кооперативов на 256 млн рублей Регион: Киров
Похищавший деньги пенсионеров мужчина приговорён нижегородским судом к 2 годам и 7 месяцам колонии Регион: Нижний Новгород Мошенники придумали схемы обмана с использованием полисов ОМС Регион: Оренбург Задержанного на границе иностранца экстрадируют за совершенное на родине мошенничество Регион: Саратов Руководитель стоматологии приговорена нижегородским судом к 4 годам колонии Регион: Нижний Новгород
Руководителя ГКУ задержали за покупку контрафактного медоборудования в Башкирии
Руководителя ГКУ задержали за покупку контрафактного медоборудования в Башкирии Регион: Башкирия
Фейковое приложение Сбер появилось в App Store
Фейковое приложение Сбер появилось в App Store Регион: Нижний Новгород
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
02 мая