Прокуратура Нижегородской области пресекла нелегальную сделку по обналичиванию свыше 2,7 млн рублей

Нижний Новгород. 27 августа. НТА-Приволжье — Прокуратура Нижегородской области взыскала в доход государства более 2,7 млн рублей от незаконной сделки по обналичиванию денег.

Прокуратура региона провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия обналичиванию денежных средств.

Установлено, что нижегородской организацией в рамках исполнительного производства, стороной которого она не является, произведена оплата несуществующей задолженности в размере свыше 2,7 млн. рублей.

Во взаимодействии с УФНС России по Нижегородской области, УФССП по региону, Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу органами прокуратуры установлено, что стороны исполнительного производства, а также указанная организация являются недобросовестными участниками гражданских правоотношений, выступают фигурантами схем по обналичиванию денежных средств.

Фактически целью перечисления денежных средств являлось их обналичивание в обход банковских механизмов, и уход от налогов.
Прокуратура области направила в суд исковое заявление о признании сделки по перечислению денежных средств в рамках исполнительного производства недействительной и обращении в доход государства полученных по ней денежных средств.
Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.














27.08.2021 — 12:25 Регион: Н. Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»