Четверо нижегородцев осуждены за незаконную банковскую деятельность
Нижний Новгород. 15 ноября. НТА-Приволжье — В Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 411 млн рублей.
Как сообщает прокуратура региона, в зависимости от степени и роли участия граждане признаны виновными по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере).
В суде установлено, что в период с января 2013 года по апрель 2015 года четверо нижегородцев ели незаконную банковскую деятельность. Они открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, осуществляли по их поручению переводы денежных средств и банковским счетам, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание.
Участники организованной группы действовали на территории городов Нижний Новгород, Казань, Москва, Санкт-Петербург без соответствующего разрешения – лицензии Центрального Банка России.
Для осуществления преступной деятельности подсудимые регистрировали на номинальных директоров общества с ограниченной ответственностью, в банках открывали расчетные счета с целью осуществления движения денежных средств. Инкассация денежных средств проводилась на основании агентских договоров с различных торговых точек указанных регионов на основании заключенных договоров на перевозку материальных ценностей.
В Нижнем Новгороде участники преступного сообщества организовали в офисном помещении кассу, куда привозили денежные средства для последующей выдачи клиентам, заинтересованным в получении незаконных банковских услуг. С каждой операции соучастники получали вознаграждение в виде 4 % от суммы операции.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности подсудимыми извлечен незаконный доход на сумму свыше 411 млн рублей.
Кроме того, Сорокин совершал сделки с денежными средствами, полученными в результате осуществления незаконной банковской деятельности. Он приобрел семь транспортных средств на сумму более 6,4 млн рублей, которые использовались для осуществления незаконной деятельности. Таким способом им придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения.
Подсудимые признали себя виновными в совершении инкриминируемых им преступлений.
Суд приговорил Белова к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы, Березин и Макуров осуждены к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы каждый. Сорокину назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свобод.
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Регион: Нижний Новгород
Комментарии