Происшествия и криминал

Теневые банкиры задержаны в Нижнем Новгороде

фото : пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области
Нижний Новгород.27 ноября. НТА-Приволжье — Теневые банкиры задержаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские задержали 7 участников группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.
Это предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые документы и занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов

На протяжении 4 лет, не имея регистрации и специального разрешения, данная группа лиц оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций.

Во время обысков в офисах, по адресам проживания подозреваемых, а также при осмотре десяти автомобилей сотрудники полиции изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и доказательные документы.

Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали нижегородца за стрельбу на автомойке


Регион: Нижний Новгород

Все новости раздела «Происшествия и криминал»

Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Бутурлинском районе 30 декабря
Четыре автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Бутурлинском районе 30 декабря Регион: Нижний Новгород
Нижегородец перевел мошенникам более 4 миллионов рублей Регион: Нижний Новгород
Сестры-«целительницы» задержаны в Нижнем Новгороде
Сестры-«целительницы» задержаны в Нижнем Новгороде Регион: Нижний Новгород
Нижегородка погибла во время пожара на улице Белинского
Нижегородка погибла во время пожара на улице Белинского Регион: Нижний Новгород
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Нижегородской области
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Нижегородской области Регион: Нижний Новгород
Сотрудники Нижегородской ярмарки спасли на пожаре жизни шести человек и кошку
Сотрудники Нижегородской ярмарки спасли на пожаре жизни шести человек и кошку Регион: Нижний Новгород
Главу МЧС России по Самарской области задержали по обвинению во взяточничестве
Главу МЧС России по Самарской области задержали по обвинению во взяточничестве Регион: Самара
Около 300 коррупционных преступлений выявлено в Чувашии за 11 месяцев Регион: Чувашия
Мужчина спас провалившуюся под лед собаку в Нижегородской области
Мужчина спас провалившуюся под лед собаку в Нижегородской области Регион: Нижний Новгород
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
02 марта