Происшествия и криминал

Теневые банкиры задержаны в Нижнем Новгороде

фото : пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижний Новгород.27 ноября. НТА-Приволжье — Теневые банкиры задержаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полицейские задержали 7 участников группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.
Это предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые документы и занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов

На протяжении 4 лет, не имея регистрации и специального разрешения, данная группа лиц оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций.

Во время обысков в офисах, по адресам проживания подозреваемых, а также при осмотре десяти автомобилей сотрудники полиции изъяли денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, свыше двухсот банковских карт, а также другие предметы и доказательные документы.

Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали нижегородца за стрельбу на автомойке