Происшествия и криминал

Суд в Ижевске рассмотрит дело "черных банкиров"

Ижевск. 2 июля. НТА-Приволжье —  Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Ижевска.

Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели в целях использования для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. 

Кроме того, с целью обналичивания денежных средств соучастники изготовили и сбыли с использованием средств дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций.

Также организованная группа с помощью контролируемых ими 34 «организаций-однодневок» осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 млн рублей.

В результате указанной деятельности преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 млн рублей.  

Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. Регион: Удмуртия

Все новости раздела «Происшествия и криминал»

Главврач нижегородской больницы обвиняется в мошенничестве Регион: Нижний Новгород Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Саратове Регион: Саратов
Мошенники создали фейковый аккаунт настоятельницы Выксунского монастыря
Мошенники создали фейковый аккаунт настоятельницы Выксунского монастыря Регион: Нижний Новгород
Саратовская прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием троллейбуса Регион: Саратов Могила участника СВО сгорела на кладбище в Чувашии Регион: Чувашия 2-летний ребенок выпал из окна квартиры в Дивеевском районе Нижегородской области Регион: Нижний Новгород
Прокуратура контролирует выяснение причин массовой гибели пчел в Мордовии
Прокуратура контролирует выяснение причин массовой гибели пчел в Мордовии Регион: Мордовия
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Ульяновской области Регион: Ульяновск
Бизнес-коуч из Чебоксар перечислила мошенникам почти 16 млн рублей
Бизнес-коуч из Чебоксар перечислила мошенникам почти 16 млн рублей Регион: Чувашия
Нижний Новгород
Аналитика
Интервью
Комментарии
23 июля