Происшествия и криминал
Суд в Ижевске рассмотрит дело "черных банкиров"
Ижевск. 2 июля. НТА-Приволжье — Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Ижевска.
Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщили в прокуратуре республики.
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели в целях использования для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, с целью обналичивания денежных средств соучастники изготовили и сбыли с использованием средств дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций.
Также организованная группа с помощью контролируемых ими 34 «организаций-однодневок» осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 млн рублей.
В результате указанной деятельности преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. Регион: Удмуртия
Они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщили в прокуратуре республики.
По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года приобрели в целях использования для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, с целью обналичивания денежных средств соучастники изготовили и сбыли с использованием средств дистанционного банковского обслуживания расчетными счетами поддельные распоряжения о переводе денежных средств 45 технических организаций.
Также организованная группа с помощью контролируемых ими 34 «организаций-однодневок» осуществляла незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств семи юридических лиц на общую сумму свыше 140 млн рублей.
В результате указанной деятельности преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. Регион: Удмуртия
Сбивший насмерть мальчика в Кирове водитель грузовика получил 1,5 года колонии - поселения
Регион: Киров
Фиктивную регистрацию сим-карт выявили в Прикамье
Регион: Пермь
Группа интернет-мошенников похитила более 1,1 млн в Удмуртии
Регион: Удмуртия
Антирекорд по финансовому ущербу от мошенников установлен в Башкирии
Регион: Башкирия
Молодой нижегородец потерял более 130 тыс. рублей при попытке вывести "призовые" деньги из игры
Регион: Нижний Новгород
Жителя Мордовии осудили за убийство бобра
Регион: Мордовия
Пилота привлекли к ответственности за нарушения безопасности полетов в Нижегородской области
Регион: Нижний Новгород
Кировчанин перевел мошенникам почти 2 млн рублей
Регион: Киров
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Нижегородской области
Регион: Нижний Новгород
Комментарии