Центробанк РФ отозвал лицензию у "Внешпромбанка", имеющего отделения в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 21 января. НТА-Приволжье (Александр Асриян) – Центральный банк РФ отозвал лицензию у "Внешпромбанка", имеющего отделения в Нижнем Новгороде.
Как сообщается в материалах на сайте Центробанка, данное решение было принято в связи с неисполнением "Внешпромбанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Согласно информации, проведенный специалистами Центробанка совместно с государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" анализ финансового положения ООО "Внешпромбанк" установил превышение размера обязательств банка над его активами на сумму около 187,4 млрд. рублей.
На протяжении длительного времени руководством ООО "Внешпромбанк" проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Руководством ООО "Внешпромбанк" была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.
Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Регион: Н. Новгород
Комментарии