Бывший директор казначейства банка в Нижегородской области обвиняется в растрате более 487 млн рублей
Нижний Новгород. 30 апреля. НТА-Приволжье — Бывший директор казначейства коммерческого банка в Нижегородской области обвиняется в растрате более 487 млн рублей.
Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, при расследовании уголовного дела бывшему директору казначейства коммерческого банка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
В частности, по версии следствия, совместно с неустановленными следствием лицами он разработал схему с использованием незаконных перечислений средств финансовой организации на счета контрагентов, открытых в иностранном банке.
Согласно информации, таким образом с 2013 по 2016 годы было выведено 487 млн рублей.
Для сокрытия преступления осуществлялась регулярная фальсификация документации с отображением в ней не соответствующих действительности сведений об остатках средств на корреспондентских счетах банка.
В 2019 году Банк России отозвал у данного кредитного учреждения лицензию.
Вину в совершении инкриминируемых деяний финансист признал частично. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи проводят комплекс действий по закреплению доказательств, расследование продолжается.
Напомним, в июле 2019 года нижегородский банк "Ассоциация" лишился лицензии в связи с тем, что одним из сотрудников умышленно фальсифицировались банковские операции в системе SWIFT. С 29 июля АО КБ "Ассоциация" действует под управлением временной администрации.
По факту фальсификации также было возбуждено уголовное дело отношении руководства банка.
Комментарии