Экономика. Бизнес

ЦБ включил в список компаний с признаками нелегальной деятельности ряд работающих в Нижегородской области финорганизаций

Нижний Новгород. 12 июля. НТА-Приволжье — ЦБ включил в список компаний с признаками нелегальной деятельности ряд работающих в Нижегородской области финорганизаций.

Как сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ Банка России, ЦБ обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности. В перечень входят и организации, активность которых отмечена в Нижегородской области.

В частности, усмотрены признаки финансовой пирамиды в деятельности интернет-проекта "FINIKO", который даже не зарегистрирован в качестве юридического лица и не имеет лицензии Банка России на привлечение денежных средств. Компания позиционирует себя как "автоматическая для пользователя система генерации прибыли" и привлекает граждан обещанием высокой прибыли – до 25% в месяц при инвестировании в криптовалюту

В 2020 году были выявлены признаки финансовой пирамиды в деятельности компании Antares Limited (далее – Antares), позиционировавшейся как маркетплейс с интернет-площадкой и предлагавшей гражданам инвестировать деньги в программы компаний-партнёров, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, и собственные программы, включающие инвестиции в криптовалюту Antares.

Согласно информации, деятельность компании пресечена, её интернет-сайт заблокирован, но уточняется, что на территории всех федеральных округов действует одна из так называемых "партнёрских программ" Antares – проект Synergy. В этот проект вовлечено уже более 70 городов России, включая Нижний Новгород. По требованию Генпрокуратуры доступ к сайту synergy.group ограничен.

В Центробанке обращают внимание, что значительная часть финансовых пирамид сейчас заточена на криптовалюты, предлагая заработать на сверхвыгодных вложениях в криптоактивы, но деньги просто забирают себе. Либо продают инвесторам несуществующие или экзотические криптовалюты, которые нигде не торгуются, или флешки с пустым содержанием.

К настоящему времени выявлено более 1,9 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых усматриваются признаки "финансовой пирамиды", нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Оксана Колотушкина