Новости ПФО
Уголовное дело по обвинению группы граждан в обналичивании более 142 млн. рублей отправлено в удмуртский суд
Ижевск. 30 марта. НТА-Приволжье – Уголовное дело по обвинению группы граждан в обналичивании более 142 млн. рублей отправлено в удмуртский суд.
По данным регионального полицейского главка, участники организованной группы занимались обналичиванием средств юридических лиц и предпринимателей, зарегистрированных в Удмуртии. Московской области, Татарстане, Башкортостане.
Всего за два года было обналичено более 142 млн. рублей, доход от противоправной деятельности составил свыше 9 млн. рублей.
В ходе следствия установлены факты создания фирм, оформленных на подставных лиц. Выявлены также факты изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, благодаря которым и осуществлялись денежные переводы.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
Кстати, за указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что обналичивание 10 млн. рублей фирмой -"однодневкой" выявлено в ходе прокурорской проверки в Кировской области
Регион: Н. Новгород
По данным регионального полицейского главка, участники организованной группы занимались обналичиванием средств юридических лиц и предпринимателей, зарегистрированных в Удмуртии. Московской области, Татарстане, Башкортостане.
Всего за два года было обналичено более 142 млн. рублей, доход от противоправной деятельности составил свыше 9 млн. рублей.
В ходе следствия установлены факты создания фирм, оформленных на подставных лиц. Выявлены также факты изготовления и сбыта поддельных платежных поручений, благодаря которым и осуществлялись денежные переводы.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
Кстати, за указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что обналичивание 10 млн. рублей фирмой -"однодневкой" выявлено в ходе прокурорской проверки в Кировской области
Регион: Н. Новгород
Комментарии