Новости ПФО
Руководителя коммерческой организации в Татарстане обвиняют в выводе из РФ 120 млн рублей
Казань. 16 сентября. НТА-Приволжье – Руководителя коммерческой организации в Татарстане обвиняют в выводе из РФ 120 млн рублей.
Как сообщили в республиканском СУ СК России, обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другую страну свыше 120 млн рублей.
Согласно данным документов, перечисления являются оплатой за поставленный товар - облицовочную плитку.
Между тем, установлено, что по данным контрактам ввоз товаров в РФ не осуществлялся. В уполномоченный банк были представлены подложные документы, связанные с проведением валютных операций.
Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.
Как заявили в СК, гражданин полностью признал свою вину. Деньги возвращены в Российскую Федерацию.
Регион: Н. Новгород
Как сообщили в республиканском СУ СК России, обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другую страну свыше 120 млн рублей.
Согласно данным документов, перечисления являются оплатой за поставленный товар - облицовочную плитку.
Между тем, установлено, что по данным контрактам ввоз товаров в РФ не осуществлялся. В уполномоченный банк были представлены подложные документы, связанные с проведением валютных операций.
Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.
Как заявили в СК, гражданин полностью признал свою вину. Деньги возвращены в Российскую Федерацию.
Регион: Н. Новгород
Комментарии