Общество
Зубков отмечает эффективную работу системы противодействия отмыванию преступных доходов в Нижегородской области
Нижний Новгород. 9 августа. НТА-Приволжье – Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ) Виктор Зубков отмечает эффективную работу системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Нижегородской области.
Об этом он заявил журналистам в четверг после совещания по вопросу организации визита миссии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
По словам В.Зубкова, регион находится на хорошем счету с точки зрения расследования и вынесения судебных решений по серьезным уголовным делам. Важную роль в этом играет взаимодействие правоохранительных органов, аппарата полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) и региональных властей.
В.Зубков также отметил, что эффективность работы этой системы в России повышается, однако на сегодняшний день в стране совершается достаточное количество экономических преступлений. В частности, наиболее распространены такие виды, как мошенничество, присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, контрабанда.
Наибольшее число преступлений, по его словам, совершается в кредитно-финансовой сфере (33% от всех видов преступлений по отмыванию средств) и на потребительском рынке (20%).
По словам В.Зубкова, в России используется более 120 способов отмывания доходов, полученных преступным путем. Наибольшие объемы преступных доходов в России легализуются посредством денежных средств (60%), а также через государственные ценные бумаги (12%), золото и ювелирные изделия (6%), земельные участки и недвижимость (4%) и иными способами (18%).
Заместитель приволжского полпреда Владимир Зорин в свою очередь отметил, что противодействие отмыванию преступных доходов и других финансовых преступлений играет большую роль в борьбе с терроризмом. По его словам, в ходе проведенного в четверг совещания была заслушана информация о деятельности всех задействованных в этом процессе структур и обсуждены вопросы подготовки к визиту миссии ФАТФ.
Как сообщалось ранее, эксперты ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в сентябре посетят Нижегородскую область в рамках третьего раунда взаимной оценки России.
В частности, эксперты проанализируют деятельность структур Росфинмониторнига, организаций банковского сектора, лизинговых и страховых компаний, заведений игорного бизнеса, служб страхового надзора и рынка ценных бумаг, различные ведомства правоохранительных органов, суды.
Также представители ФАТФ посетят Москву, Калининград, Ростов-на-Дону, Иркутск, Хабаровск. Эти регионы были выбраны для проверки независимыми экспертами ФАТФ.
Оценка России будет проводиться в соответствии со специальными рекомендациями ФАТФ, среди которых 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и 9 – по противодействию терроризму.
Регион: Н. Новгород
Комментарии