Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области по факту уклонения ООО "Терминал" от уплаты налогов на сумму свыше 222 млн рублей
Нижний Новгород. 28 марта. НТА-Приволжье – Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области по факту уклонения ООО "Терминал" от уплаты налогов на сумму свыше 222 млн рублей.
Как информирует региональное СУ СК РФ, руководством ООО "Терминал", являющегося крупным поставщиком нефтепродуктов, совершен ряд фиктивных сделок по отчуждению недвижимости, принадлежащей компании. Объекты были проданы взаимозависимым физическим лицам по заниженной стоимости. Причем в скором времени после этого объекты недвижимости были реализованы покупателям по уже рыночной стоимости.
В сообщении СК также отмечается, должностными лицами ООО "Терминал" применена схема минимизации налоговых обязательств путём заключения агентских договоров на реализацию нефтепродуктов с несколькими взаимозависимыми и подконтрольными организациями с целью сосредоточения реальной выручки от реализации товара по рыночной стоимости у взаимозависимых организаций – агентов, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.
В дальнейшем налоговая отчетность ООО "Терминал", содержащая заведомо фальшивые данные, поэтапно была представлена в налоговый орган.
Как сообщили в СК, в результате противоправных действий руководителей ООО "Терминал" в 2014-2015 гг. не уплачены налоги в общей сумме, превышающей 222 миллиона 400 тысяч рублей, то есть в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, УЭБ и ПК ГУ МВД по региону проводят обыски в офисах ООО "Терминал", а также в жилищах должностных лиц с целью обнаружения и изъятия предметов, документов, представляющих интерес для расследования.
Кроме того, следователи СК проводят мероприятия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
Комментарии