Общество
Трое уфимцев получили условные сроки за незаконное обналичивание денег через фиктивные фирмы
Уфа. 9 октября. НТА-Приволжье — Трое уфимцев получили условные сроки за незаконное обналичивание денег через фиктивные фирмы.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан, суд вынес приговор троим жителям Уфы, признаным виновными в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы (ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Согласно информации, весной 2015 года один из фигурантов уголовного дела создал ОПГ оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных денег, минуя официально действующие кредитные организации.
Для того, чтобы схема сработала, он привлек двоих других обвиняемых, четко распределив между ними обязанности - злоумышленники зарегистрировали два юрлица с номинальными учредителями.
Клиенты обвиняемых перечисляли деньги на расчетные счета подставных организаций, в различных банках на территории Уфы под фиктивными основаниями: оплата за оказание различного рода работ и услуг, а также покупку товаров.
Взамен же клиенты получали наличные за вычетом комиссии 7%. Таким образом за период с апреля 2015 по январь 2017 года ОПГ получила доход от незаконной банковской деятельности в общей сумме более 27 млн рублей. Следует заметить, что обвиняемые в ходе следствия вину так и не признали.
Суд приговорил каждого фигуранта к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось о том, что автосалоны Нижнего Новгорода могут быть замешаны в обналичивании денежных средств
Регион: Н. Новгород
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан, суд вынес приговор троим жителям Уфы, признаным виновными в незаконном обналичивании средств через подставные фирмы (ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Согласно информации, весной 2015 года один из фигурантов уголовного дела создал ОПГ оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных денег, минуя официально действующие кредитные организации.
Для того, чтобы схема сработала, он привлек двоих других обвиняемых, четко распределив между ними обязанности - злоумышленники зарегистрировали два юрлица с номинальными учредителями.
Клиенты обвиняемых перечисляли деньги на расчетные счета подставных организаций, в различных банках на территории Уфы под фиктивными основаниями: оплата за оказание различного рода работ и услуг, а также покупку товаров.
Взамен же клиенты получали наличные за вычетом комиссии 7%. Таким образом за период с апреля 2015 по январь 2017 года ОПГ получила доход от незаконной банковской деятельности в общей сумме более 27 млн рублей. Следует заметить, что обвиняемые в ходе следствия вину так и не признали.
Суд приговорил каждого фигуранта к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось о том, что автосалоны Нижнего Новгорода могут быть замешаны в обналичивании денежных средств
Регион: Н. Новгород
Комментарии